公告日期：2025-04-25

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874589 中水三立 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
（三）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，对 2024 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-015）。
（四）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定,公司对2024 年度的财务状况进行了全面核算与审查,编制了《2024 年度财务决算报告》。（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市
场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2024 年度实际经营状况及利润进行利润分配，公司拟以现有总股本为基数,以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），本次分配共派发现金股利 1090 万元（含税）。本次利润分配预案不送红股，不实施资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

为进一步完善公司的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定了公司董事 2024 年度薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李静、李兵、任传胜……
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