公告日期：2025-10-13

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于修订、
制定公司部分治理制度的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票0 票；本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中水三立数据技术股份有限公司

总经理工作细则

第一条 为进一步完善中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，规范公司总经理（本公司称“总裁”，下同）的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《中水三立数据技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，
连聘可以连任。

公司设副总经理（本公司称“副总裁”，下同）若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织
实施董事会会议决议，对董事会负责。

副总裁就其分管的业务和日常工作对总裁负责，并在总裁的领导下贯彻落实
所负责的各项工作，定期向总裁报告工作。

公司的财务负责人对总裁负责，协助总裁负责公司得财务管理工作。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

总裁有权决定日常生产经营中的交易事项并签订相关合同，但对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的而合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债券或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项应当遵守《公司章程》或其他规章制度规定的权限。

第六条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度。总裁办公会议是公司高
级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。

根据公司决策权限规定由经理层决策的公司重大经营管理事项由总裁办公会作出决定，重大经营管理事项经总裁办公会讨论无法形成一致意见时，由总裁做出最后决定。

第七条 总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托副总裁主持。总
裁办公会议出席人员为总裁、副总裁、财务负责人和其他经总裁指定的部门负责人；根据需要，经总裁同意，其他人员可以出席会议。

第八条 总裁办公会议根据日常经营需要不定期召开。

第九条 有下列情形之一的可以召开临时总裁办公会议：

（一）总裁认为必要时；

（二）副总裁或其他高级管理人员提议时。

第十条 总裁办公会内容：

（一）拟订公司年度计划和投资方案，报董事会审批；

（二）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；

（三）拟订公司的基本管理制度，报董事会审批；

（四）制定公司的工资、福……
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