公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-065

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于修订、
制定公司部分治理制度的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票0 票；本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中水三立数据技术股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及其他法律、法规、规范性文件、《中水三立数据技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制定本细则。

第二条 公司董事会设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管
理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等事项。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。

公告编号：2025-065

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在薪酬与考核委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限包括：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（二）根据公司实际情况，拟定董事及高级管理人员绩效考核方案；

（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意
后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。

第四章 议事规则

第九条 薪酬与考核委员会每年根据主任委员的提议不定期召开会议，并于
会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表
决的方式召开。

薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回

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避。

第十二条 董事会秘书可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司
其他董事和高级管理人员列席会议。

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