公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-068

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10 月 13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 9月 30 日以书面、电话等方式发出。
5.召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会设置1名职工代表董事席位。本次职工代表大会选举蒋厚祥先生为公司职工代表董事，任职期限与第四届董事会一致。以上职工代表董事不存在《中华人民共和

公告编号：2025-068

国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《中水三立数据技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
中水三立数据技术股份有限公司
董事会
2025年10月13日

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