公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-070

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司关于职工代表董事任命公告

（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第一次临时股东会会议审议通过《关于取消监事会及监事设置并修订〈公司章程〉的议案》，根据章程规定
设置职工董事一名。公司于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第一次职工代表大会，
经民主选举，一致同意选举蒋厚祥担任公司第四届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第四届董事会。

任命蒋厚祥先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 77,840 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

蒋厚祥，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级工
程师。1992 年 7 月至 1996 年 8 月，任安徽造纸厂技术员；1996 年 8 月至 2002 年 8 月，

公告编号：2025-070

任绿十字（中国）生物制品有限公司工务部科长；2002 年 8 月至 2015 年 12 月，历任
三立有限项目总监、副总工程师、总工程师；2015 年 12 月至今，历任公司总工程师、
副总裁；2024 年 9 月至今，任广西新基建科技有限公司董事、副总经理；2021 年 11 月
至今，任公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公司已取消监事会，本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

根据《公司法》等相关规定公司拟设置一名职工代表董事席位，经审阅蒋厚祥先生的个人履历等材料，我们认为：其完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意蒋厚祥先生担任公司职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、备查文件

1、《中水三立数据技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-070

中水三立数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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