公告日期：2025-11-03

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以微信、电话及
书面方式发出

5.会议主持人：李静

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（18,000,000）股。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下募投项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金
号 额

1 数智化服务平台升级及产业化项 5,564.33 5,500.00

目

2 研发中心建设 5,039.86 5,000.00

3 营销网络建设项目 3,508.13 3,500.00

4 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00

合计 20,112.32 20,000.00

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金 先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金 到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则
不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目 预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进 行使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后 的持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明

承销方式:余额包销。

最终发行方案以北交所审核同意并经中国证监会同意注册的方案为准。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上 市议案的提示性公告》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。……
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