公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-110

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司董事会战略委员会工作细

则(北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 31 日第四届董事会第五次会议审议通过，表
决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中水三立数据技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中水三立数据技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

公告编号：2025-110

第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。
第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上董事会成
员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事会在战略委员会成员内任命。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。
期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足成员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限是：

（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定的须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

（五）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

（六）董事会授权的其他事项。

第四章 议事规则

第八条 战略委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前 3 日通知全
体成员（紧急情况下，经全体成员同意可以随时召开），会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他 1 名成员主持。

第九条 战略委员会会议应由 2/3 以上的成员出席方可举行；每一名成员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过，同时应附反对票成员的意见。

战略委员会成员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。成员因故不能亲自出席会议时，可提交由该成员签字的授权委托书，委托其他成员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每 1 名成员最多接受 1 名成

公告编号：2025-110

员委托。独立董事成员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事成员代为出席。

第十条 战略委员会会议以现场召开为原则，表决实行一人一票，以记名和
书面方式进行。

必要时在保障成员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。审计委员会会议也可以采取现场与其他……
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