公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-127

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议

相关事项的独立意见的公告

中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第四届董事会第六次会议。

作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第六次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订公司章程及配套规则的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订、补充及完善，并对配套规则进行修订。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

中水三立数据技术股份有限公司
独立董事：艾萍、姚国光、江激宇
2025年11月14日

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