公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议

相关事项的独立意见的公告

中水三立数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第八次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《中水三立数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中水三立数据技术股份有限公司董事会议事规则》《中水三立数据技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于2025年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制和审议符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。未发现参与2025年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《2025年度财务决算报告》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2025年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《2026年度财务预算报告》的独立意见

公告编号：2026-003

经审阅，我们认为：公司《2026年度财务预算报告》符合公司2026年度业务发展规划。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于2025年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次进行利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和资金需求情况，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司董事2026年度薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于公司董事2026年度薪酬的议案》符合公司实际情况和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》符合公司实际情况和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

七、《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行聘约所规定的责任与义务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司发展需要，符合公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：银行给公司批准的授信额度不等同于实际发生额，公司实际贷款或办理保函时，另行与银行签署相关合同，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

九、《关于公司2025年度审计报告的议案》的独立意见

公告编号：2026-003

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。