公告日期：2025-02-19

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东尚研电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1 号广东尚研电子科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢高锋

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑建明、云昌智和谢春华因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，具体内容如下：

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股；

（2）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元；

（3）发行股票的数量：本次公开发行股份数量不超过 1,600.00 万股（未
考虑超额配售选择权的情况下），本次发行完成后，公众股东持股数量占发行 后总股本比例不低于 25%；本次发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况 择机确定是否采用超额配售选择权，如采用超额配售选择权，超额配售发行的 股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%，并在招股文件和发行公告中披 露；最终发行数量由股东会授权董事会根据法律法规规定和市场情况确定；
（4）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者 网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会 与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（5）发行价格：公司将以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发 行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结 果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定；

（6）发行对象：符合国家法律法规和证券监管机构规定的、已开通北京 证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律法规及公司须遵守的其他监 管要求所禁止购买者除外）；

（7）募集资金用途：公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照 国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，拟用于淮安生产基地建 设项目、佛山生产基地技改项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金等用 途；

（8）发行前滚存利润的分配方案：公开发行股票前的滚存利润由股票发 行后的新老股东按持股比例共同享有；

（9）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北 京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌；

（10）决议有效期：本次发行上市的决议在公司股东会审议通过之日起 12
个月内有效。若公司已于上述有效期内通过北京证券交易所审核，则该等决议 有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。若决议有效期届满时，公司已 向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授 权董事会决议适当延长有效期；

（11）其他事项说明：①承销方式：余额包销：②最终发行上市方案：以 北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

上述发行上市方案尚需有关监管部门审核通过并注册后才能实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、云昌智和谢春华对本项议案发表了同意的独立意见
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，拟用于淮安生产基地建设项目、佛山生产基地技改项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金等用途，……
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