公告日期：2025-02-19

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东尚研电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第二次表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 13 时 00 分，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 5 日 15:00—2025 年 3 月 6 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874590 尚研科技 2025 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京市中伦律师事务所见证。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1号广东尚研电 子科技股份有限公司会议室。
（八）其他应当说明的事项

本次股东会决议将作为公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

基于公司发展需要，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，具体内容如下：

1. 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股；

2. 发行股票的每股面值：人民币 1.00 元；

3. 发行股票的数量：本次公开发行股份数量不超过 1,600.00 万股（未考虑
超额配售选择权的情况下），本次发行完成后，公众股东持股数量占发行后总 股本比例不低于 25%；本次发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况择机 确定是否采用超额配售选择权，如采用超额配售选择权，超额配售发行的股票 数量不超过本次初始发行股票数量的 15%，并在招股文件和发行公告中披露； 最终发行数量由股东会授权董事会根据法律法规规定和市场情况确定；

4. 定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上
竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主 承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

5. 发行价格：公司将以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价
格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、 公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定……
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