公告日期：2025-04-28

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东尚研电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 13 时 30 分，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874590 尚研科技 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市中伦律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东尚研电子科技股份有限公司章程》《广东尚研电子科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东尚研电子科技股份有限公司章程》《广东尚研电子科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了
《2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《广东尚研电子科技股份有限公司 2024
年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东尚研电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-069）及《广东尚研电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。

（四）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东尚研电子科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围、市场情况等因素与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署聘任协议。

（五）审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》
根据《广东尚研电子科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司
2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.c
om.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-072）。

（六）审议《关于 2025 年度银行申请授信额度的议案》

根据公司及子公司……
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