公告日期：2025-04-28

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东尚研电子科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：罗红莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东尚研电子科技股份有限公司章程》《广东尚研电子科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《广东尚研电子科技股份有限公司 2024
年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东尚研电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-069）及《广东尚研电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年度、2023 年的合并及母公司财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项进行了鉴证，并出具了
计差错更正符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不涉及财务造假、财务内控存在重大缺陷的情形。更正后的财务信息能够更加准确、客观地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计
信息，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告内容编制了《广东尚研电子科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公……
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