公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-112

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东尚研电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1 号广东尚研电子科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢高锋

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑建明、云昌智和谢春华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，

公告编号：2025-112

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了相应的《审计报告》（天健审〔2025〕3-527 号），具体内容详见公司 2025 年 10月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规章制度，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，结合公司内部控制制度和
评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 6 月 30 日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，制定了《广东尚研电子科技股份有限公司关于内部控制自我评价报告》，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕3-528 号），
具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

公告编号：2025-112

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<非经常性损益的鉴证报告>的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律、法规规定，公司编制了 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-529 号），具体内容详见
公司 2025 年 10 月 29……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。