公告日期：2024-09-10

广东日信高精密科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事及高级管理人员的确认意见
二零二四年六月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
公司、本公司、挂牌 指 广东日信高精密科技股份有限公司
公司、日信高科

日信有限 指 广东日信高精密科技有限公司（曾用名：东莞市日信钢模配
件有限公司）

奇创投资 指 珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）

城润投资 指 珠海市城润投资合伙企业（有限合伙）

正信十二号 指 珠海市联合正信十二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

扬州孚谨一号 指 扬州孚谨一号股权投资合伙企业（有限合伙）

新汉商汉丰 指 新余新汉商汉丰创业投资合伙企业（有限合伙）

山东孚弘 指 山东孚弘新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）

工控盈信 指 广州工控盈信科技产业投资合伙企业（有限合伙）

工创富鑫 指 广州工创富鑫科技产业投资合伙企业（有限合伙）

东莞广发信德 指 东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）

宁波达益景霖 指 宁波梅山保税港区达益景霖投资合伙企业（有限合伙）

舟山共广 指 舟山共广企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

正信二号 指 珠海市联合正信二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

报告期 指 2022 年 1 月-2023 年 12 月

股东大会 指 广东日信高精密科技股份有限公司股东大会

股东会 指 广东日信高精密科技有限公司股东会

董事会 指 广东日信高精密科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东日信高精密科技股份有限公司监事会

本公司前身为日信有限，成立于 2014 年 2 月 14 日，并于 2023 年 6 月 27 日
整体变更为股份有限公司。现将本公司自日信有限成立以来的股本演变情况说明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2015 年 6 月，第一次股权转让暨第一次增资

2015 年 6 月 1 日，日信有限股东会作出决议，同意以下事项：

①曾启生将其所持公司 30%的股权（对应注册资本人民币 9 万元）以 9 万元
的价格转让给温小华；

②曾启生将其所持公司 40%的股权（对应注册资本人民币 12 万元）以 12 万
元的价格转让给陈来安；曾启生将其所持公司 10%的股权（对应注册资本人民币3 万元）以 3 万元的价格转让给曾信明；

③陈银英将其所持公司 20%的股权（对应注册资本人民币 6 万元）以 6 万元
的价格转让给曾信明；

④日信有限注册资本由 30 万元变更为 300 万元，其中，陈来安新增认缴出
资额 108 万元，温小华新增认缴出资额 81 万元，曾信明新增认缴出资额 81 万
元；增资后，陈来安认缴出资 120 万元，占公司注册资本 40%；温小华认缴出资
90 万元，占公司注册资本 30%；曾信明认缴出资 90 万元，占公司注册资本 30%。
2015 年 6 月 1 日，曾启生与陈来安、曾启生与温小华、曾启生与曾信明、
陈银英与曾信明分别就上述转让事项签订股权转让合同。

2015 年 6 月 4 日，日信有限完成该次股权转让与增资的工商登记变更手续，
本次工商登记变更完成后，日信有限的股权结构如下：

序号 股东 认缴出资额（万元） 比例（%）

1 陈来安 120 40

2 曾信明 90 30

3 温小华 ……
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