公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-002

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：民生证券
广东日信高精密科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈保明先生

6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

本议案的具体内容详见公司于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-002

统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事刘火旺、张雷、邵挺杰对本议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司拟于2025年4月10日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。

本议案的具体内容详见公司于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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