公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-019

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：民生证券

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘火旺、邵挺杰、张雷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司独立董事为刘火旺、邵挺杰、张雷。

刘火旺，男，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任广东正中会计师事务所有限公司审计员；2000
年 9 月至 2013 年 10 月，任广东正中珠江会计师事务所有限公司经理；2013 年
10 月至 2021 年 11 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；
2022 年 7 月至今，任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年11 月至今，担任公司独立董事。

邵挺杰，男，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1986 年 7 月至 2018 年 7 月，历任广州大学法学院教研室主任、院长助理、副院
长；2018 年 7 月至今，任广州大学法学院讲师；1995 年 5 月至今，任广东天杰
律师事务所兼职律师；1995 年 9 月至今，任广州仲裁委员会兼职仲裁员。2023年 11 月至今，担任公司独立董事。

张雷，男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999

公告编号：2025-019

年 7 月至今历任山东大学管理学院助教、讲师、副教授。2023 年 11 月至今，担
任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事刘火旺、
邵挺杰、张雷会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘火旺 6 6 0 0 否 3

邵挺杰 6 6 0 0 否 3

张雷 6 6 0 0 否 3

2024 年度独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘火旺、邵挺杰、……
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