公告日期：2025-04-28

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：民生证券
广东日信高精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874591 日信高科 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（广州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东省东莞市长安镇长安莲湖路 16 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）
（二）审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
对公司《2024 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》进行审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-022）
（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。
（五）审议《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

对独立董事 2024 年度述职报告进行审议。
（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。
（七）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
对公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案进行审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）、珠海市城润投资合伙企业（有限合伙）、曾广春。
（八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
对公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案进行审议。

（九）审议《关于预计 2025 年度公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于预计 2025年度向银行申请贷款及综合授信额度的公告》。（公告编号：2025-026）
（十）审议《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告》。（公告编号：2025-023）
上述议案……
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