公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-071

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：民生证券
广东日信高精密科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话方
式方式发出

5.会议主持人：黄豆鋆

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表69人，出席和授权出席职工代表 69人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，

公告编号：2025-071

现任监事职务自然免除，因此职工代表监事周莉职务免除。同时，董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现推选周龚桂先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事周龚桂先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意69票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
《广东日信高精密科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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