公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-075

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东日信高精密科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：陈保明先生

6.会议列席人员：公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外投资暨购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展规划，公司指定的子公司拟与南京六合经济开发区管理委

公告编号：2025-075

员会签订《项目合作协议书》，拟在南京六合经济开发新材料产业园购置土地使用权约 30 亩，用于日信轧辊研磨加工项目。本项目计划总投资预计为 1.3 亿元人民币（最终投资金额以实际为准），投资内容包括土地出让金、厂房和设备投资等。

公司董事会授权管理层负责本项目的组织实施、签署相关协议及其他文件，并全权办理本项目的有关全部事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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