公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-076

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司战略发展规划，公司指定的子公司拟与南京六合经济开发区管理委员会签订《项目合作协议书》，在南京六合经济开发新材料产业园购置土地使用权约 30 亩，用于日信轧辊研磨加工项目。本项目计划总投资预计为 1.3 亿元人民币（最终投资金额以实际为准），投资内容包括土地出让金、厂房和设备投资等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》等有关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

本次投资日信轧辊研磨加工项目用于公司生产经营，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-076

2025 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关
于子公司对外投资暨购买土地使用权的议案》，会议表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

公司为更好地满足未来的业务发展需要，提升市场竞争力，拟对外投资轧辊研磨加工项目（由公司指定的子公司实施）。项目总投资约 1.3 亿元（最终投资金额以实际为准），包括土地出让金、厂房和设备投资等，项目资金来源主要为自有资金。项目建设地点拟定于南京六合经济开发新材料产业园，项目用地约 30亩。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司采用自有资金或自筹资金进行投资。
三、对外投资协议的主要内容

公司指定的子公司拟与南京六合经济开发区管理委员会签订《项目合作协议

公告编号：2025-076

书》，拟在南京六合经济开发新材料产业园购置土地使用权约 30 亩，用于日信轧辊研磨加工项目。本项目计划总投资预计为 1.3 亿元人民币（最终投资金额以实际为准）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次项目投资是公司业务发展需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本项目面临在市场竞争、技术、管理、人才等方面风险和不确定性，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，符合全体股东利益和公司发展需要。五、备查文件

广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

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