公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：874592 证券简称：捷希科技 主办券商：国泰海通
南京捷希科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京捷希科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱秋明、张婕在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱秋明，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，2006年5月至2012年4月，任南京航空航天大学信息科学与技术学院讲师；2012年5月至2021年6月，任南京航空航天大学电子信息工程学院副教授；2021年6月至今，任南京航空航天大学电子信息工程学院教授，博士生导师。

张婕，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，2007年9月至2010年6月，河海大学水利工程博士后流动站研究；2010年6月至2011年6月，任河海大学科技处教师；2011年6月至今，河海大学商学院会计系任教。2023年5月至今，任傲拓科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事朱秋明、
张婕会议出席情况如下：

公告编号：2025-004

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数
席的情况

朱秋明 2 2 0 0 否 2

张婕 2 2 0 0 否 2

无
三、 发表独立意见情况

独立董事朱秋明、张婕对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

董事会第一 1、关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系

2024 年 5 月 届第三次会 统挂牌并公开转让的议案 同意

30 日 议 2、关于挂牌前滚存利润分配方案的议案

3、关于修订公司章程并于挂牌后生效实施的议案

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案-须

2024 年 6 月 董事会第一 上股东大会

10 日 届第四次会 2、关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案- 同意

议 须上股东大会

3、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。五、 其他需要说明的情况

2025 年，我们将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。