公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-009

证券代码：874592 证券简称：捷希科技 主办券商：国泰海通

南京捷希科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京捷希科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱秋明、张婕在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱秋明，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，2006年5月至2012年4月，任南京航空航天大学信息科学与技术学院讲师；2012年5月至2021年6月，任南京航空航天大学电子信息工程学院副教授；2021年6月至今，任南京航空航天大学电子信息工程学院教授，博士生导师。

张婕，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授，2007 年 9 月至 2010 年 6 月，河海大学水利工程博士后流动站研究；
2010 年 6 月至 2011 年 6 月，任河海大学科技处教师；2011 年 6 月至今，河海大
学商学院会计系任教。2023 年 5 月至今，任傲拓科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事朱秋明、张婕会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次

公告编号：2026-009

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

朱秋明 3 3 0 0 否 2

张婕 3 3 0 0 否 2

无
三、 发表独立意见情况

独立董事朱秋明、张婕对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 董事会第一届 1.关于公司 2024 年年度报告及摘 同意

月 27 日 第五次会议 要的议案；

2.关于聘请 2025 年度财务报告审

计机构的议案；

3.关于公司 2025 年度董事薪酬的

议案；

4.关于使用闲置资金购买理财产

品的议案；

5.关于 2024 年年度权益分派方案

的议案。

2025 年 8 董事会第一届 关于公司 2025 年半年度报告的议 同意

月 19 日 第六次会议 案。

2025 年 12 董事会第一届 1、关于拟修订<公司章程>的议 同意

月 1 日 第七次会议 案；

2……
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