公告日期：2026-04-22

证券代码：874592 证券简称：捷希科技 主办券商：国泰海通
南京捷希科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹宝华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京捷希科技股份有限公司 2025 年年
度报告》（公告编号:2026-004）、《南京捷希科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-005）。
2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告。
2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股转系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。
2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秋明、张婕对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作进行了总结，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2025 年度
的工作进行了总结，编制了《公司 2025 ……
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