公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-002

证券代码：874593 证券简称：安特磁材 主办券商：国信证券
浙江安特磁材股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王兴先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-002

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江安特磁材股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江安特磁材股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号 2024-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵少敏、唐谊平、寿均华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江安特磁材股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号 2024-007）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-008）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江安特磁材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江安特磁材股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。