公告日期：2025-04-25

证券代码：874593 证券简称：安特磁材 主办券商：国信证券
浙江安特磁材股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王兴先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽
责地开展董事会各项工作，实现公司各项业务健康稳定发展。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会主要工作及 2025 年度董事会重点工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2024 年度各项工作。公司总经理代表公司管理层就 2024 年度工作情况向公司董事会进行汇报并提交《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年经审计机构审计的合并报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案在获得董事会通过后尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年生产经营计划确定的经营目标，结合 2024 年实
际运营情况和结果，本着求实稳健原则，综合分析当前宏观政策、行业状况等外部环境，在充分考虑公司现行业务各项基础、经营能力，在市场等因素无重大变化的假设前提下，依据 2025 年公司发展计划及公司经营目标编制了《公司 2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司长远发展需要出发，为降低资金成本，公司 2024 年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润用于暂时补充流动资金，并转入以后年度参与分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵少敏、唐谊平、寿均华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

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