公告日期：2025-04-25

证券代码：874593 证券简称：安特磁材 主办券商：国信证券
浙江安特磁材股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874593 安特磁材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请浙江六和律师事务所见证此次股东大会。
（七）会议地点

浙江省诸暨市陶朱街道建业路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，实现公司各项业务健康稳定发展。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会主要工作及 2025 年度董事会重点工作。
（二）审议《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会主要工作及 2025 年度监事会重点工作。
（三）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司董事会提请继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责本公司 2025 年报审计工
作，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决
定其有关报酬事项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江安特磁材股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年经审计机构审计的合并报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于审议<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会根据公司 2025 年生产经营计划确定的经营目标，结合 2024 年实
际运营情况和结果，本着求实稳健原则，综合分析当前宏观政策、行业状况等外部环境，在充分考虑公司现行业务各项基础、经营能力，在市场等因素无重大变化的假设前提下，依据 ……
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