
公告日期:2025-05-15
证券代码:874593 证券简称:安特磁材 主办券商:国信证券
浙江安特磁材股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 15 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
浙江省诸暨市陶朱街道建业路 5 号浙江安特磁材股份有限公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王兴先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江安特磁材股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人,持有表决权的股份总数60,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,围绕公司战略发展规划,认真贯彻落实股东会的各项决议,全体董事恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作,实现公司各项业务健康稳定发展。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会主要工作及 2025 年度董事会重点工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,认真执行股东会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会主要工作及 2025 年度监事会重点工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江安特磁材股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于审议<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司 2024 年经审计机构审计的合并报表数据,编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 60,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的……
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