公告日期：2025-05-26

证券代码：874593 证券简称：安特磁材 主办券商：国信证券
浙江安特磁材股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第二届监事会第二次会议、2024
年 6 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江安特磁材股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条为进一步保障浙江安特磁材股份有限公司（以下简称“公司”） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规 范性文件以及《浙江安特磁材股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及 其他有关规定，制订浙江安特磁材股份有限公司监事会议事规则（以下简称“本议 事规则”）。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会
选举产生。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合
法合规性，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规
定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第五条 本议事规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监
事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事职责

第六条 监事分为股东代表监事和职工代表监事。

股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主推选产生。

第七条 监事任期3年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，
股东大会不得无故解除其职务。监事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，
忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。监事履行职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能
力。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地履行职责。

第十条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得利用职务
上的便利为自己或他人谋取不当利益，不得侵占公司的财产，不得干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有
权要求董事会或总经理提供有关情况报告。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第十二条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面
委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条 监事连续2次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职
责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十四条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会
提交书面辞职报告。

第十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事
会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第十六条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司商业秘密保密的义务
在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。