公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-066

证券代码：874593 证券简称：安特磁材 主办券商：国信证券
浙江安特磁材股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司于 2025 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行及上市”）。公司拟订的本次发行及上市的方案如下：

1、本次发行股票的种类：

本次发行及上市发行股票的种类为境内上市的人民币普通股。

2、发行股票面值：

每股面值为 1.00 元人民币。

3、本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,300.00 万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过 195.00 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,495.00 万股（含本数），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行全部为新股发行，不

公告编号：2025-066

存在股东公开发售的情形。

4、定价方式：

公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价：

本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。

6、发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号

１ 数字化绿色工厂技改项目 15,830.89 15,830.89

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 18,830.89 18,830.89

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部制度的规定使用募集资金，募集资金可用于置换先期已投入资金。

若本次发行实际募集资金净额低于募集资金投资项目的投资额，则不足部分将由公司以自有资金或自筹等方式解决。若本次发行实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资额，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

8、发行前滚存利润的分配方案：

为维护公司新老股东的利益，公司向不特定合格投资者公开发行股票前公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。