公告日期：2025-03-27

广东裕田霸力科技股份有限公司

设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

一、历史沿革

（一）有限公司设立情况

1、2003 年 6 月，珠海裕田设立

2003 年 3 月 18 日，南海霸力化工制品有限公司（2004 年 3 月更名为“佛山
市南海霸力化工制品有限公司”，现更名为“佛山市南海玮舜科技有限公司”）和鸿港实业有限公司签署了《中外合资珠海裕田化工制品有限公司合同书》，约定共同投资设立珠海裕田化工制品有限公司，合资企业投资总额为 1,000 万美元，
注册资本为 500 万美元。南海化工认缴出资额为 50 万美元，占注册资本的 10%，
鸿港实业认缴出资额为 450 万美元，占注册资本的 90%。出资方式为：（1）南海化工以现金方式，其中以 18.75 万美元购买土地；以 22.5 万美元用于配套设施的建设；其余 8.75 万美元用于购买生产设备、办公用品等。（2）鸿港实业以现金方
式，其中以 150 万美元建设厂房，以 260 万美元购买运输工具，其余 40 万美元
用作流动资金。首期必须于合营企业营业执照签发之日起 1 个月内缴付，且双方
分别投入不低于各自认缴的注册资本的 50%即 250 万美元；余款 50%即 250 万
美元 1 年内付清。

同日，南海化工和鸿港实业签署了《中外合资企业珠海裕田化工制品有限公司章程》。

2003 年 5 月 28 日，珠海临港工业区管理委员会经济发展局核发《关于珠海
裕田化工制品有限公司可行性研究报告的批复》（珠港经（2003）62 号）、《关于设立合资经营珠海裕田化工制品有限公司的批复》（珠港经（2003）63 号），同意设立珠海裕田设立及相关合同、章程。

2003 年 6 月 3 日，珠海市人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资
企业批准证书》（外经贸粤珠合资证字（2003）0030 号）。

2003 年 6 月 13 日，广东省珠海市工商行政管理局核发了《企业法人营业执
照》。

有限公司设立时股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万美元） 出资比例（%） 实缴出资（美元） 出资方式

1 鸿港实业 450.00 90.00 - 货币

2 南海化工 50.00 10.00 - 货币

合计 500.00 100.00 - -

2、2003 年 11 月，第一次股权转让及股东变更出资方式

2003 年 10 月 15 日，珠海裕田召开董事会，决议同意鸿港实业将占公司 60%
的注册资本认缴权转让给澳门鸿泰。

同日，鸿港实业和澳门鸿泰签署了《注册资本认缴权转让协议》，约定鸿港实业将认缴的 450 万美元注册资本中的 300 万美元转让给澳门鸿泰。澳门鸿泰应在本协议生效之日起按原章程、合同规定合营企业出资时间内出资，金额为 300万美元，把该款汇入合营公司指定账户。

同日，玮舜科技、鸿港实业和澳门鸿泰签署了《珠海裕田化工制品有限公司补充合同》及《中外合资珠海裕田化工制品有限公司章程修改之一》，约定原合资各方的出资方式修改为：玮舜科技现金出资 50 万美元；鸿港实业现金出资 150
万美元；澳门鸿泰出资总计 300 万美元，其中现金 40 万美元，机械设备折合 260
万美元。

2003 年 10 月 14 日，珠海临港工业区管理委员会经济发展局核发《关于珠
海裕田化工制品有限公司章程修改之一的批复》（珠港经[2003]128 号），同意鸿港实业将占公司 60%的注册资本认缴权转让给澳门鸿泰。认缴权转让后，公司投资各方及出资比例调整为：玮舜科技出资 50 万美元，占注册资本 10%；鸿港实
业出资 150 万美元，占注册资本 30%；澳门鸿泰出资 300 万美元，占注册资本
60%。同意公司出资方式调整为玮舜科技现金出资 50 万美元；鸿港实业现金出
资 150 万美元；澳门鸿泰现金出资 40 万美元，机械设备折合 260 万美元。

2003 年 10 月 27 日，珠海市人民政府核发了本次变更后的《中华人民共和
国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸粤珠合资证字（2003）0030 号）。

2003 年 11 月 3 日，广东……
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