公告日期：2025-08-26

证券代码：874594 证券简称：裕田霸力 主办券商：中泰证券
广东裕田霸力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

珠海市金湾区南水镇浪湾路 18 号
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874594 裕田霸力 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于 2025 年半年度利润分

1 √

配预案的议案》

审议《关于董事会换届暨提名第五

2

届董事会董事候选人的议案》

《关于提名邱伟平为公司第五届

2.1 √

董事候选人的议案》

2.2 《关于提名林华玉为公司第五届 √

董事候选人的议案》

《关于提名唐卫东为公司第五届

2.3 √

董事候选人的议案》

《关于提名黎瑞杨为公司第五届

2.4 √

董事候选人的议案》

《关于提名罗琦为公司第五届董

2.5 √

事候选人的议案》

审议《关于监事会换届暨提名第五

3 届监事会非职工代表监事候选人 √

的议案》

《关于提名叶芮为公司第五届监

3.1 √

事非职工代表监事候选人的议案》

《关于提名邓壬秀为公司第五届

3.2 监事非职工代表监事候选人的议 √

案》

具体内容详见于公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。