公告日期：2025-12-09

证券代码：874594 证券简称：裕田霸力 主办券商：中泰证券
广东裕田霸力科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除 “监事会”、“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。上述修订因涉及条目众多，不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，将“股东大会”变更为“股东会”等，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章总则

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。法第九条本公司章程自生效之日起，即成 定代表人的产生和变更办法同董事长为规范公司的组织与行为、公司与股 的产生和变更。
东、股东与股东之间权利义务关系的具 第十条本公司章程自生效之日起，即成有法律约束力的文件，对公司、股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股董事、监事、高级管理人员具有法律约 东、股东与股东之间权利义务关系的具
束力。 有法律约束力的文件，对公司、股东、

第三章 股份 董事、高级管理人员具有法律约束力。
第一节 股份发行 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
第十四条公司股份的发行，实行公平、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股公正的原则，同种类的每一股份应当具 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
有同等权利。 董事和高级管理人员。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 第三章股份
件和价格应当相同；任何单位或者个人 第一节股份发行
所认购的股份，每股应当支付相同价 第十五条公司股份的发行，实行公平、
额。 公正的原则，同类别的每一股份应当具
第十五条公司发行的股票，以人民币标 有同等权利。

明面值，每股面值人民币 1 元。 同次发行的同类别股票，每股的发行条
第十九条公司或公司的子公司(包括公 件和价格应当相同；认购人所认购的股司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 份，每股支付相同价额。
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 第十六条公司发行的面额股，以人民币
公司股份的人提供任何资助。 标明面值，每股面值人民币 1 元。

第二节 股份增减和回购 第二十条公司或公司的子公司（包括公
第二十条公司根据经营和发展的需要， 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担依照法律、法规的规定，经股东大会分 保、补偿或借款等形式，为他人取得本别作出决议，可以采用下列方式增加资 公司或者其母公司的股份提供财务资
本： 助，公司实施员工持股计划的除外。
(一)公开发行股份； 为公司利益，经股东会决议，或者董事
(二)非公开发行股份 会按照本章程或者股东会的授权作出
(三)向现有股东派送红股； 决议，公司可以为他人取得本公司的股
(四)以公积金转增股本； 份提供财务资助，但财务资助的累计总
(五)法律、行政法规规定以及国务院证 额不得超过已发行股本总额的 10%。董
券主管部门批准的其他方式。 事会作出决议应当经全体董事的三分
第二十二条公司不得收购本公司股份。 之二以上通过。

但是，有下列情形之一的除外： 违反前两款规定，给公司造成损失的，
(一)减少公司注册资本； 负有责任的董事、高级管理人员应当承
(二)与持有本公司股份的其他公司合 担赔偿责任。

并； 第二节股份增减和……
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