公告日期：2026-04-27

证券代码：874594 证券简称：裕田霸力 主办券商：中泰证券
广东裕田霸力科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邱伟平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理邱伟平先生对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会根据 2025 年公司治理及日常经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会的工作情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司独立董事根据 2025 年公司治理及日常经营情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度独立董事的工作情况进行总结。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 25 日召开
2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案。
2.回避表决情况：

兼任高级管理人员的关联董事邱伟平先生、罗琦先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘冰、阮文红对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事的薪酬方案。2.回避表决情况

全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事刘冰、阮文红对本项议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于公司 2025 ……
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