公告日期：2025-06-26

证券代码：874595 证券简称：中塑股份 主办券商：国信证券
广东中塑新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路 355 号办公楼三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。同一股东只能选择
现场投票、电子通讯投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874595 中塑股份 2025 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1 非独立董事选举 应选人数 4 人

1.1 非独立董事朱怀才 √

1.2 非独立董事邓莲芳 √

1.3 非独立董事朱怀玉 √

1.4 非独立董事刘小丽 √

2 独立董事选举 应选人数 3 人

2.1 独立董事张荣武 √

2.2 独立董事赵建青 √

2.3 独立董事王茂祺 √

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司章

程〉的议案》《关于修订公司治理

3 制度（尚需股东大会审议通过）的 √

议案》

《关于修订公司治理制度（尚需股

4 东大会审议通过）的议案》 √

议案 1：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东中塑新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-108）。

议案 2：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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