公告日期：2025-07-11

证券代码：874595 证券简称：中塑股份 主办券商：国信证券
广东中塑新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：朱怀才

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议系公司 2025 第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举朱怀才先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并根据《公司章程》的规定，任公司法定代表人。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东中塑新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告》（公告编号： 2025-138）
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第二届董事会设立 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现根据各位董事专业方向及工作经历，拟选举各专门委员会成员如下：

1、审计委员会：张荣武（主任委员）、王茂祺、刘小丽；

2、战略委员会：朱怀才（主任委员）、邓莲芳、朱怀玉；

3、提名委员会：赵建青（主任委员）、王茂祺、朱怀才；

4、薪酬与考核委员会：王茂祺（主任委员）、张荣武、邓莲芳。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东中塑新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告》（公告编号： 2025-138）
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设总经理一职，负责公司日常经营管理事务，经董事长提名，拟聘任朱怀才先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东中塑新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告》（公告编号： 2025-138）
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设副总经理一名，由董事会聘任或者解聘。拟聘任杨建军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东中塑新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届公告》（公告编号： 2025-138）
2.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。