公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-004

证券代码：874595 证券简称：中塑股份 主办券商：国信证券

广东中塑新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为广东中塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提交第二届董事会第五次会议的相关议案，并就其举行了专门会议。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，就公司本次会议所审议的部分事项，发表独立意见如下：

一、《关于2025年度权益分派方案的议案》

公司董事会拟定的2025年度权益分配方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会对公司正常经营造成影响，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于授权公司使用闲置资金进行投资及委托理财的议案》

为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司使用不超过人民币1亿元的闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务，不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2026-004

三、《关于申请银行授信、提供担保的议案》

本次授信担保基于谨慎性原则，履行了必要的审批程序，符合相关法律法
规的规范要求，有利于解决公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展
战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。一致同意
公司本次向银行申请授信，并同意公司全资子公司为公司2026年度向银行申请
综合授信额度提供连带责任担保。

我们一致同意公司本次向银行申请授信，并同意公司全资子公司为公司
2026年度向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

四、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司本次关于2026年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，日常关联交易的定价政策遵循公平、公正、公允的原则，参考同类市场可比条件由双方协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。公司拟续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于公司董事薪酬方案的议案》

公司2026年度董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2026-004

该议案关联董事回避表决。我们同意将该议案直接提交股东会审议。

七、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案参考了同行业公司高级管理人员薪酬方案，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

我们一致同意公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。