公告日期：2026-03-18

证券代码：874595 证券简称：中塑股份 主办券商：国信证券
广东中塑新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱怀才

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度整体经营状况、财务数据编制、董高任职、公司治理等
综合经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了 《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度经营管理工作的开展情况，总结上一年度公司
经营计划和投资计划的实施情况以及对公司未来发展的展望，向董事会作出 《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2025 年度权益分派。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于授权公司使用闲置资金进行投资及委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权公司使用闲置资金进行 投资及委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于申请银行授信、提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申……
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