公告日期：2024-09-05

江苏牛牌机械电子股份有限公司

设立以来股本演变情况及

董事、监事、高级管理人员确认意见

江苏牛牌机械电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认。现将公司股本演变情况说明如下：
一、公司股本演变情况

（一）1993 年 7 月，高邮纺机配件设立

1993年5月10日，自然人刘中信、刘群信和刘小信签订《私营企业有限责任公司章程》，约定三人认缴出资18.2万元设立高邮市新型纺机配件制造有限公司（以下简称“高邮纺机配件”），其中刘中信出资14.2万元、刘群信出资2万元、刘小信出资2万元。

根据高邮纺机配件向工商行政管理机关提交的《私营企业申请开业登记注册书》“申请开业登记事项（申请人填写）”和“核准企业开业登记事项（工商行政管理机关填写）”两处记载，注册资金为18.2万元，其中：固定资金15.2万元，流动资金3万元。

1993年5月20日，高邮市汤庄乡人民政府同意办证；1993年7月12日，高邮市工商行政管理局同意公司登记字号名称为“高邮市新型纺机配件制造有限公司”，并核准高邮纺机配件企业开业登记。

1993年7月12日，高邮市工商行政管理局向高邮纺机配件颁发《企业法人营业执照》。根据该营业执照记载，企业名称为高邮市新型纺机配件制造有限公司，住所为高邮市汤庄乡高家村，法定代表人为刘中信，注册资金为壹拾捌万元整，经济性质为有限责任公司（合资经营），经营方式为自产自销，经营范围为主营纺机配件、兼营机械配件。

根据自然人刘中信、刘群信和刘小信签订的《私营企业有限责任公司章程》，高邮纺机配件设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%）

1 刘中信 14.20 78.02

2 刘群信 2.00 10.99

3 刘小信 2.00 10.99

合计 18.20 100.00

根据主办券商和北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）对公司股东访谈，高邮纺织配件设立时工商档案中登记的股东姓名刘中信、刘小信存在书写错误，实为刘忠信、刘晓信；公司注册资本数存在登记错误，依照《企业法人营业执照》为18万元。

高邮纺机配件设立时未进行验资、注册资本未达到法定最低注册资本、实物出资未履行评估手续、货币出资未达到法定注册资本最低限额的50%，不符合当时有效的《有限责任公司规范意见》（体改生[1992]31号）等相关规定。同时，因年代久远，原始凭证丢失，基于谨慎性原则，2022年6月9日，公司作出股东会决议，决定由刘群信以现金形式对上述出资进行出资置换。2022年9月，刘群信完成上述出资置换。

（二）1995 年 3 月，高邮纺机配件名称变更为高邮纺机、第一次增资暨重
新履行登记手续

1、公司名称变更、第一次增资

1994年8月5日，高邮纺机配件向工商行政管理部门提交《私营企业申请变更登记注册书》，申请公司名称由“高邮市新型纺机配件制造有限公司”变更为“高邮市新型纺机有限公司”（以下简称“高邮纺机”），企业负责人由刘忠信变更为刘群信，注册资金由18万元变更为60万元（其中固定资金48万元，流动资金12万元）。
1994年8月5日，工商行政管理部门核准同意公司变更登记事项。

1994年11月8日，自然人刘群信、刘忠信、刘晓信、刘仁信和刘月信签订《高邮市新型纺机有限公司章程》，约定五人共同出资60万元设立高邮纺机。

《高邮市新型纺机有限公司章程》约定的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%）

1 刘群信 30.00 50.00

2 ……
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