公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-006

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘群信

6.会议出席人员：刘群信、顾海琴、刘志松、仇玉军、周海洋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略规划及日常经营与业务发展，进一步优化和完善公司治理 结构，提高公司营运效率，根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，

公告编号：2024-006

拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于调整公司组织架构 的公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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