公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-011

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

关于成立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法 律法规的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举审计委员会成员。公司于2025年2 月14日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于成立江苏牛牌机械电子股份有限 公司董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》，议案表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票，同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。该议案尚需股东大会审 议通过。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员：王国俊（独立董事）、顾平（独立董事）、仇玉军（非独立董事） 三名董事为公司董事会审计委员会委员。其中，王国俊具备会计或财务管理相关的专业经 验，为召集人。审计委员会委员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 一届董事会届满之日止。

二、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司
董事会
2025年2月17日

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