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公告日期：2025-04-25
公告编号： 2025-032
证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开
了第一届董事会第九次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏牛牌机械电子股份
有限公司董事会议事规则》《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第一届董事会第九次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第九次会议审
议的相关事项发表独立意见如下：
2024
经审阅，我们认为：公司本次不进行利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和资金需求情况，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2025
经审阅，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行聘约所规定的责任与义务。上会会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司发展需要，符合公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公告编号： 2025-032
经审阅，我们认为：公司2025年非独立董事薪酬方案综合考虑了公司经营规模、所处行业和地区的薪酬水平，符合公司实际情况及长远利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
经审阅，我们认为：公司2025年高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营规模、所处行业和地区的薪酬水平，符合公司实际情况及长远利益。我们一致同意该议案。
江苏牛牌机械电子股份有限公司
独立董事：顾平、王国俊
2025年4 月25日
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