公告日期：2025-05-26

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：高鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下
简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），本次发行方案如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,300 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 1,495 万股（全额行使本次发行的超额配售选择权的情况下）。公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（不含超额配售选择权）的 15%。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：通过公司与主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：以后续询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）承销方式：余额包销方式。

（8）募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于投资以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）

1 高端纺织机械设 50,000.00 30,000.00
备制造项目

合计 50,000.00 30,000.00

本次发行募集资金到位后，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募
集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发 行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

（9）本次发行前滚存利润的分配方案：本次发行完成前的滚存未分配利 润，由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

（10）发行完成后股票在北交所上市的相关安排：本次发行完成后公司股 票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（11）本决议的有效期：股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若在此
有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行决议有效期自动延 长至本次发行完成之日。

（12）其他事项说明：最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监 会同意注册的方案为准。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公……
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