公告日期：2025-05-26

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘群信先生

6.会议列席人员：财务总监姚卫江

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
扣除发行费用后的净额投入以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）

1 高端纺织机械设 50,000.00 30,000.00
备制造项目

合计 50,000.00 30,000.00

本次发行募集资金到位后，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资 金净额超出项目投资总额，则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理 委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募 集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发 行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次募集 资金投资项目的实施符合国家产业政策和公司发展战略，公司具备充足的技 术、产品储备，公司稳定的客户资源能有效保障产能消化，本次募集资金投资 项目将有助于公司主营业务生产能力的稳步提升。综上所述，公司募投项目具 有可行性。

具体内容详见公司于 2025 年 5月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号： 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾平、王国俊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市，为兼顾新老股东利益，本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润， 由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

具体内容详见公司于 2025 年 5月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市前滚存利润分配的公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾平、王国俊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《中华人……
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