
公告日期:2025-06-11
证券代码:874596 证券简称:牛牌机电 主办券商:西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 10 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘群信先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人,持有表决权的股份总数38,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:
(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。
(2)发行股票面值:
每股面值为 1 元。
(3)本次发行股票数量:
未考虑超额配售选择权的情况下,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 13,000,000 股。全额行使超额配售选择权的情况下,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 14,950,000 股。公开发行后,公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量(不含超额配售选择权)的 15%。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后,由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。
(4)定价方式:
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
(5)发行底价:
以后续的询价或定价结果作为发行底价。
(6)发行对象范围:
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
(7)募集资金用途:
本次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于投资以下项目:
项目投资总额(万 拟投入募集资金
序号 项目名称
元) (万元)
高端纺织机械设
1 50,000.00 30,000.00
备制造项目
合计 50,000.00 30,000.00
本次发行募集资金到位后,不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资 金净额超出项目投资总额,则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交 所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。
若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募 集资金到位前须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发 行募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。
(8)发行前滚存利润的分配方案:
本次发行完成前的滚存未分配利润,由发行后的所有新老股东按其各自持 股比例共享。
(9)发行完成后股票上市的相关安排:
本次发行完成后公司……
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