公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-077

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式
发出

5.会议主持人：王娟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解除袁海先生职工代表监事职务的议案 》
1.议案内容：

为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司

公告编号：2025-077

法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议、2025 年第三次临时股东会已审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，故解除袁海先生职工代表监事的职位。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于选举仇玉军先生为第一届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时董事会中设置一名职工代表董事，选举仇玉军先生担任公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

经查，仇玉军先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

仇玉军先生原为公司第一届董事会非职工代表董事，变更为第一届董事会职工代表董事后，公司第一届董事会构成人员不变。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾平、王国俊对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）三、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2025-077

江苏牛牌机械电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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