公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-077

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举仇玉军先生为
公司第一届董事会职工代表董事，仇玉军先生原为公司第一届董事会非职工代表董事，变更为第一届董事会职工代表董事后，公司第一届董事会构成人员不变。

选举仇玉军先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日
止，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时董事会中设置一名职工代表董事，经职工代表民主选举，选举仇玉军先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-077

对公司生产、经营的影响：

此次职工代表董事任命符合公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事王国俊、顾平就公司选举职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

经审查，我们认为：本次职工代表大会选举仇玉军先生为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，仇玉军先生具备《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，仇玉军先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意仇玉军先生担任公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日。
四、备查文件

1、《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

2、《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见》

江苏牛牌机械电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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