公告日期：2026-03-02

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘群信先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体股东均为关联股东，故无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。
（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与西南证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与西南证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。
（四）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。
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