公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-012

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式
发出

5.会议主持人：王娟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表33人，实际出席职工代表33人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举仇玉军先生为第二届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

公告编号：2026-012

等相关规定，现选举仇玉军先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查，仇玉军先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意33票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾平、王国俊对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）三、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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