公告日期：2026-04-24

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：国泰海通
江苏牛牌机械电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘群信

6.会议列席人员：财务总监姚卫江先生、董事会秘书刘志松先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照相关法律法规和议事规则运作，开拓创新、勤勉尽责，
踏实工作，保证了公司持续、稳定、高效的发展。2025 年度，公司董事会积极带领公司完成了公司年度经营目标及各项工作任务，并取得了良好的经营业绩。现公司《2025 年度董事会工作报告》编制完成.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理刘群信先生在 2025 年度按照公司的年度规划及发展目标，积极参与公司的管理，勤勉尽责、踏实工作，积极配合董事会完成了各项工作，保证了公司持续、稳定的发展。公司《2025 年度总经理工作报告》已编制完成。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司的独立董事王国俊、顾平在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。公司《2025 年度独立董事述职报告》已编制完成。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》
1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘群信回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、李雪清对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，结合公司的实际情况，根据相关法律法规，拟订的《江苏牛牌机械电子股份有限公司募集资金管理制度》已编制完成。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜
的议案》
1.议案内容：

为保证定向发行股票工作的顺利实施，公司拟筹划以授权发行方式进行股票定向发行，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司第二届董事会第二次会议提请 2025
年年度股东会授权公司……
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